防恐防洗錢 宜蘭檢、警、調聯合掃蕩「地下匯兌行動」
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【記者李寶琴 /宜蘭報導】
面對2020總統及立委選舉，為防止境外資金介入，由縣警局刑事警察大隊，各分局偵查隊、外事科及宜蘭調查站等單位，組成專案小組聯合掃蕩「地下匯兌」行動，一舉破獲多處外勞習慣地下匯兌的非法場所；並提醒外勞朋友切勿為了節省匯兌費用而違法不自知。
因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，為防止境外資金介入，由宜蘭地方檢察署、宜蘭調查站及宜蘭縣政府警察局組成專案小組，於23日執行「掃蕩地下匯兌專案」，查獲6處經營地下匯兌場所，今(24)日由副局長徐歆召開記者會說明案情，並展現相關查獲成果證物。
宜蘭縣警局表示，為防止境外資金介入選舉並達成「端正選風，杜絕不法」之核心目標，行政院蘇院長於「檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」中，提及行政機關必須與時俱進、相互配合，最高檢也強調，境外資金介入及假訊息影響選民投票決定，是本次選舉之重中之重。 
縣警局刑事警察大隊聯合各分局偵查隊、外事科及宜蘭調查站等單位組成專案小組，透過教育訓練，期前規劃、盤點並清查本縣可能涉及「地下匯兌」之高風險場所，經專案小組深入追查逐一過濾，報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦，於昨（23）日認時機成熟，兵分多路，同步執行「掃蕩地下匯兌專案」，共計查獲6處經營地下匯兌場之外勞商店，帶回11人偵辦，現場查扣現金新臺幣約18萬元、結匯單、電腦、手機、匯款單1批、監視器、掃瞄機、印表機、傳真機及點鈔機等證物並攜回分析，訊後依違反銀行法移送宜蘭地方檢察署偵辦。 
宜蘭縣警局指出，台灣在APG第三輪相互評鑑程序，評鑑為「一般追蹤」成績，顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。地下匯兌嚴重影響金融秩序及國家形象，亦是隱匿不法所得，洗錢的管道之一，警方呼籲外籍勞工朋友們，千萬不要為了節省些許匯款手續費而冒險非法匯兌，請務必尋求合法且可查證的正當管道，才能確保匯款安全。切勿因小失大，造成被騙又求償無門的下場。
